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Jurist:in Geldwäscheprävention
in Geldwäscheprävention Vollzeit, ab sofort in Coburg, befristet bis 31.12.2026 Berufserfahrene und Einsteiger:innen finden bei uns neben einem tollen Team aus mehr als 10.000 netten Kolleg:innen und über 770 verschiedenen Stellenprofilen viele attraktive Herausforderungen, die sich einer modernen Versicherung stellen: Verursacht das Auto der Zukunft weniger Unfälle?Partner-Anzeige13.05.202496450 CoburgRecht, Finanzen, Steuern -
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Compliance Officer Geldwäscheprävention (m/w/d)
Finanzexperten. Compliance Officer Geldwäscheprävention (m/w/d) in München Aus- und Bewertung von auffälligen Transaktionen und Anstoß von eventuell notwendigen Maßnahmen Unbefristete Anstellung als Compliance Officer Geldwäscheprävention (m/w/d) Bruttojahresgehalt 55.000 – 60.000 EUR, je nach Qualifikation und Eignung Homeoffice nach der Einarbeitung möglich Pro Personalmanagement - so geht Traumjob!Partner-Anzeige13.05.202480687 MünchenBank, Versicherung -
1Überblick
Die Generali ist eine der führenden Erstversicherungsgruppen im deutschen Markt. Als Teil der internationalen Generali Group ist die Generali in Deutschland mit den Marken Generali,...Partner-Anzeige07.05.2024Bank, Versicherung -
1Einleitung
Willkommen bei Mennewisch & Co. Capital GmbH, einem aufstrebenden Factoringinstitut mit Sitz in Hamburg, nur einen Katzensprung von der Elbphilharmonie entfernt.
Wir sind stolz auf...Partner-Anzeige02.05.2024Recht, Finanzen, Steuern - Werbung stört? Jetzt entfernen!
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1Zur Verstärkung unseres Teams Compliance in Hamburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Sachbearbeiter*in Compliance (m/w/d) mit fachlichem Schwerpunkt auf Geldwäscheprävention, WpHG / MaComp-Compliance und MaRisk-Compliance in Vollzeit Was Du bei uns machstUnterstützung von Risikoanalysen sowie Kontroll- und ÜberwachungshandlungenÜberprüfung und Bearbeitung von verdächtigen Kundenprofilen und TransaktionenBeratung und Unterstützung der Mitarbeitenden bei Projekten und sonstigen Compliance-FragestellungenVerteilung von gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben und Rundschreiben, sowie Überwachung der Umsetzung (Rechtsnormenmonitoring)Unterstützung bei der Weiterentwicklung des Funktionsteams Compliance in einem durch Digitalisierung geprägten UmfeldVerbesserung von Prozessen durch die Weiterentwicklung bestehender Methoden und das Entwickeln neuer Ansätze und RichtlinienWas Du mitbringstAbgeschlossene Bankausbildung oder Studium im Bereich Betriebswirtschaft, Rechtswissenschaft oder vergleichbare QualifikationErste Berufserfahrung im BankenumfeldDie Fähigkeit sich schnell in neue Themenbereiche einzuarbeitenIdealerweise erste Kenntnisse / Berührungspunkte in der Geldwäscheprävention und in der Compliance-ArbeitWas wir Dir bietenEin Miteinander auf Augenhöhe in einer kollegialen und familiären UmgebungEin dynamisches und modernes Arbeiten in einer agilen Duz-Kultur, in der Du selbst mitgestalten kannstÜberwiegend mobiles Arbeiten möglichArbeitszeitmodelle, die zu Deiner Work-Life-Balance passenTarifergänzende BenefitsBezuschussung zum mobilen Arbeiten sowie zu Deiner MobilitätViele weitere Angebote über den EDEKA-Verbund (wie z.B. ein Fitness-Center, eine modern ausgestattete Kantine uvm.)Mitarbeiterkonditionen bei den Bank- und VerbundproduktenFragen zur Position?Partner-Anzeige07.05.2024Recht, Finanzen, Steuern
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Baugrundstück in Dassel OT Lüthorst Elbigsweg
Es liegt in einem neu erschlossenen Baugebiet in Dassel OT Lüthorst, Elbigsweg. Sonstiges: Wir weisen auf Folgendes hin: Geldwäscheprävention: Als Maklerunternehmen ist die Firma Willmer Immobilien nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 und § 11 Abs. 1, 2 Geldwäschegesetz (GwG) dazu verpflichtet, bei der Begründung einer Geschäftsbeziehung die Identität des Vertragspartners festzustellen und zu überprüfen, bzw. sobald ein ernsthaftes Interesse an der Durchführung des Immobilienkaufvertrages besteht.24.900 €FestpreisPartner-Anzeige13.05.202437586 DasselGrundstücke zum Kauf -
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Mitarbeiter Compliance (WpHG) und Geldwäsche / Zentrale Stelle (m/w/d) Vollzeit / Teilzeit
Wirtschaftsinformatik oder vergleichbare Qualifikation in der Finanzdienstleistungsbranche Berufspraxis im Bereich Geldwäsche und/oder Compliance erwünscht Interesse am Bereich Wertpapier-Compliance und Geldwäscheprävention Detaillierte Kenntnisse im Bank- und Wertpapiergeschäft von Vorteil Aktuelle Kenntnisse im Bankrecht und Bankaufsichtsrecht Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu erfassen, zu bewerten und darzustellen Sehr gute analytische Fähigkeiten Hohe Eigeninitiative, Kreativität und Belastbarkeit Ausschreibendes Unternehmen: Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft Ausschreibungsdatum: 2024-05-10 Vertragsart: Festanstellung Vollzeit Tätigkeitsbereich(e): Sachbearbeitung Finanzbereich; RechtswesenPartner-Anzeige13.05.202486150 AugsburgRecht, Finanzen, Steuern -
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Compliance-Mitarbeiter (WpHG) und Geldwäsche-Spezialist (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit
Wirtschaftsinformatik oder vergleichbare Qualifikation in der Finanzdienstleistungsbranche Berufspraxis im Bereich Geldwäsche und/oder Compliance erwünscht Interesse am Bereich Wertpapier-Compliance und Geldwäscheprävention Detaillierte Kenntnisse im Bank- und Wertpapiergeschäft von Vorteil Aktuelle Kenntnisse im Bankrecht und Bankaufsichtsrecht Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu erfassen, zu bewerten und darzustellen Sehr gute analytische Fähigkeiten Hohe Eigeninitiative, Kreativität und Belastbarkeit Ausschreibendes Unternehmen: Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft Ausschreibungsdatum: 2024-05-10 Vertragsart: Festanstellung Vollzeit Tätigkeitsbereich(e): Sachbearbeitung Finanzbereich; RechtswesenPartner-Anzeige13.05.202486150 AugsburgRecht, Finanzen, Steuern -
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Doppelhaushälfte mit Garten in Bad Gandersheim
Auf dem Grundstück befindet sich noch ein Gartenhaus und eine Garage. Sonstiges: Wir weisen auf Folgendes hin: Geldwäscheprävention: Als Maklerunternehmen ist die Firma Willmer Immobilien nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 und § 11 Abs. 1, 2 Geldwäschegesetz (GwG) dazu verpflichtet, bei der Begründung einer Geschäftsbeziehung die Identität des Vertragspartners festzustellen und zu überprüfen, bzw. sobald ein ernsthaftes Interesse an der Durchführung des Immobilienkaufvertrages besteht.139.000 €FestpreisPartner-Anzeige13.05.202437581 Bad GandersheimHäuser zum Kauf -
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Geräumiges Zweifamilienhaus in Dassel-Hilwartshausen
Eine neue Heizungsanlage ist einzuplanen. Sonstiges: Wir weisen auf Folgendes hin: Geldwäscheprävention: Als Maklerunternehmen ist die Firma Willmer Immobilien nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 und § 11 Abs. 1, 2 Geldwäschegesetz (GwG) dazu verpflichtet, bei der Begründung einer Geschäftsbeziehung die Identität des Vertragspartners festzustellen und zu überprüfen, bzw. sobald ein ernsthaftes Interesse an der Durchführung des Immobilienkaufvertrages besteht.99.000 €FestpreisPartner-Anzeige13.05.202437586 DasselHäuser zum Kauf -
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Kleine sanierungsbedürftige Doppelhaushälfte mit großem Grundstück in Greene
Auf dem schönen großen Grundstück befinden sich weitere Nebengebäude als Lager- und Abstellfläche sowie ein Gartenhaus. Sonstiges: Wir weisen auf Folgendes hin: Geldwäscheprävention: Als Maklerunternehmen ist die Firma Willmer Immobilien nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 und § 11 Abs. 1, 2 Geldwäschegesetz (GwG) dazu verpflichtet, bei der Begründung einer Geschäftsbeziehung die Identität des Vertragspartners festzustellen und zu überprüfen, bzw. sobald ein ernsthaftes Interesse an der Durchführung des Immobilienkaufvertrages besteht.85.000 €FestpreisPartner-Anzeige13.05.202437574 EinbeckHäuser zum Kauf -
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Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in Eimen
2 Garagen und diverse Stellplätze bieten auch ihren Fahrzeugen ausreichend Platz. Sonstiges: Wir weisen auf Folgendes hin: Geldwäscheprävention: Als Maklerunternehmen ist die Firma Willmer Immobilien nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 und § 11 Abs. 1, 2 Geldwäschegesetz (GwG) dazu verpflichtet, bei der Begründung einer Geschäftsbeziehung die Identität des Vertragspartners festzustellen und zu überprüfen, bzw. sobald ein ernsthaftes Interesse an der Durchführung des Immobilienkaufvertrages besteht.120.000 €FestpreisPartner-Anzeige13.05.202437632 EimenHäuser zum Kauf -
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Verklinkerte Doppelhaushälfte in Einbeck
Zt. vermietet, der Mieter wird aber zeitnah das Haus verlassen können! Sonstiges: Wir weisen auf Folgendes hin: Geldwäscheprävention: Als Maklerunternehmen ist die Firma Willmer Immobilien nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 und § 11 Abs. 1, 2 Geldwäschegesetz (GwG) dazu verpflichtet, bei der Begründung einer Geschäftsbeziehung die Identität des Vertragspartners festzustellen und zu überprüfen, bzw. sobald ein ernsthaftes Interesse an der Durchführung des Immobilienkaufvertrages besteht.149.000 €FestpreisPartner-Anzeige13.05.202437574 EinbeckHäuser zum Kauf -
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Intensivkundenbetreuer (m/w/d) im Bereich Firmenkunden
Als regionale Volksbank und eine der größten in Norddeutschland stehen wir zu unseren Wurzeln in der Region Braunschweig-Wolfsburg und zu den Menschen, die hier leben. Den genossenschaftlichen Werten...Partner-Anzeige13.05.202438100 BraunschweigBank, Versicherung -
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Neubau Erstbezug! 2 Zi.-DG Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in zentraler Lage
Bitte beachten Sie: Laut Geldwäschegesetz (GWG) §4, sind wir dazu verpflichtet, bereits bei der Besichtigung einer Immobilie die Identität des Interessenten anhand eines gültigen Personalausweises zu prüfen und festzuhalten. Die Legitimationsdaten werden von uns ausschließlich im Rahmen der Geldwäscheprävention erhoben, verarbeitet und genutzt. Nach Ablauf der Aufbewahrungsdauer werden die Daten gelöscht. Wir bitten Sie daher, zu Besichtigungs- oder Beratungsterminen immer Ihren gültigen Ausweis mitzubringen.198.000 €FestpreisPartner-Anzeige13.05.202474366 Kirchheim (Neckar)Eigentumswohnungen -
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Ruhig gelegene Doppelhaushälfte mit Garage und Garten in Katlenburg
Besichtigungen können nach telefonischer Vereinbarung kurzfristig stattfinden. Sonstiges: Geldwäscheprävention: Als Maklerunternehmen ist die Firma Willmer Immobilien nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 und § 11 Abs. 1, 2 Geldwäschegesetz (GwG) dazu verpflichtet, bei der Begründung einer Geschäftsbeziehung die Identität des Vertragspartners festzustellen und zu überprüfen, bzw. sobald ein ernsthaftes Interesse an der Durchführung des Immobilienkaufvertrages besteht.165.000 €FestpreisPartner-Anzeige13.05.202437191 Katlenburg-LindauHäuser zum Kauf -
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Saniertes, gepflegtes Einfamilienhaus in Katlenburg-Elvershausen
Nutzbarer Bereiche des Grundstückes sind der Vorhof, ein seitlicher Rasenstreifen und eine überdachte Terrasse auf der Rückseite des Hauses. Sonstiges: Geldwäscheprävention: Als Maklerunternehmen ist die Firma Willmer Immobilien nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 und § 11 Abs. 1, 2 Geldwäschegesetz (GwG) dazu verpflichtet, bei der Begründung einer Geschäftsbeziehung die Identität des Vertragspartners festzustellen und zu überprüfen, bzw. sobald ein ernsthaftes Interesse an der Durchführung des Immobilienkaufvertrages besteht.120.000 €FestpreisPartner-Anzeige13.05.202437191 Katlenburg-LindauHäuser zum Kauf -
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Häuser im Doppelpack in Dassel
Die Nettomiete liegt hier, wie im Haus Nr. 12 auch, bei monatlich 300,-€! Sonstiges: Wir weisen auf Folgendes hin: Geldwäscheprävention: Als Maklerunternehmen ist die Firma Willmer Immobilien nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 und § 11 Abs. 1, 2 Geldwäschegesetz (GwG) dazu verpflichtet, bei der Begründung einer Geschäftsbeziehung die Identität des Vertragspartners festzustellen und zu überprüfen, bzw. sobald ein ernsthaftes Interesse an der Durchführung des Immobilienkaufvertrages besteht.60.000 €FestpreisPartner-Anzeige13.05.202437586 DasselHäuser zum Kauf -
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Mehrgenerationenhaus? Anlageobjekt? Charmantes 3-Familienhaus in Löwenstein-Hößlinsülz
Bitte beachten Sie: Laut Geldwäschegesetz (GWG) §4, sind wir dazu verpflichtet, bereits bei der Besichtigung einer Immobilie die Identität des Interessenten anhand eines gültigen Personalausweises zu prüfen und festzuhalten. Die Legitimationsdaten werden von uns ausschließlich im Rahmen der Geldwäscheprävention erhoben, verarbeitet und genutzt. Nach Ablauf der Aufbewahrungsdauer werden die Daten gelöscht. Wir bitten Sie daher, zu Besichtigungs- oder Beratungsterminen immer Ihren gültigen Ausweis mitzubringen.899.000 €FestpreisPartner-Anzeige13.05.202474245 LöwensteinHäuser zum Kauf -
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Mehrgenerationenhaus? Anlageobjekt? Charmantes 3-Familienhaus in Löwenstein-Hößlinsülz
Bitte beachten Sie: Laut Geldwäschegesetz (GWG) §4, sind wir dazu verpflichtet, bereits bei der Besichtigung einer Immobilie die Identität des Interessenten anhand eines gültigen Personalausweises zu prüfen und festzuhalten. Die Legitimationsdaten werden von uns ausschließlich im Rahmen der Geldwäscheprävention erhoben, verarbeitet und genutzt. Nach Ablauf der Aufbewahrungsdauer werden die Daten gelöscht. Wir bitten Sie daher, zu Besichtigungs- oder Beratungsterminen immer Ihren gültigen Ausweis mitzubringen.899.000 €FestpreisPartner-Anzeige13.05.202474245 LöwensteinHäuser zum Kauf
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